• Schreiben Sie uns!
  • Seite empfehlen
  • Druckansicht

Sanktionen und deren Umgehungsmöglichkeiten
Wie Sanktionierte mithilfe simpler Geldwäschemethoden Finanzsanktionen umgehen

Sanktionen – insbesondere finanzieller Natur – können mit verhältnismäßig wenig Expertise auf dem Gebiet der Geldwäsche relativ simpel umgangen werden. Der vorliegende Artikel betrachtet Sanktionen aus Sicht der Sanktionierten sowie aus Sicht von Compliance-Beauftragten. Hierzu werden konkrete Methoden zur Umgehung von Sanktionen und deren praktische Implikationen diskutiert.

DOI: https://doi.org/10.37307/j.1867-8394.2021.06.10
Lizenz: ESV-Lizenz
ISSN: 1867-8394
Ausgabe / Jahr: 6 / 2021
Veröffentlicht: 2021-11-26
Dokument Sanktionen und deren Umgehungsmöglichkeiten