• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance " Ausgabe 6/2018

    Übles von jemandem denken

    Untertitel: Die Verdachtsfälle im Geldwäschegesetz aus Sicht von Güterhändlern
    Autor: Ina Rothe, Dina Schlombs
    ... Güterhändlern Ina Rothe / Dina Schlombs* Die Durchführung von Allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Vorliegen von verdächtigen Tatsachen und die Meldung dieser an... ... wieso? Mit diesen Fragestellungen befasst sich der folgende Beitrag. Ina Rothe Dina Schlombs 1 Einleitung Mittlerweile ist es hinlänglich bekannt... ... Compliance für Güterhändler vorbereitet; Kontakt: rothe@ two-towers.eu. Dina Schlombs, Ass. jur., ist Consultant bei der Two Towers Consulting GmbH & Co. KG...
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