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eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance " Ausgabe 6/2018
Übles von jemandem denken
Untertitel: Die Verdachtsfälle im Geldwäschegesetz aus Sicht von Güterhändlern
Autor: Ina Rothe, Dina Schlombs... Güterhändlern Ina Rothe / Dina Schlombs* Die Durchführung von Allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Vorliegen von verdächtigen Tatsachen und die Meldung dieser an... ... wieso? Mit diesen Fragestellungen befasst sich der folgende Beitrag. Ina Rothe Dina Schlombs 1 Einleitung Mittlerweile ist es hinlänglich bekannt... ... Compliance für Güterhändler vorbereitet; Kontakt: rothe@ two-towers.eu. Dina Schlombs, Ass. jur., ist Consultant bei der Two Towers Consulting GmbH & Co. KG...Alle Treffer im Inhalt anzeigen
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