• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance " Ausgabe 6/2018

    Übles von jemandem denken

    Untertitel: Die Verdachtsfälle im Geldwäschegesetz aus Sicht von Güterhändlern
    Autor: Ina Rothe, Dina Schlombs
    ... Güterhändlern Ina Rothe / Dina Schlombs* Die Durchführung von Allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Vorliegen von verdächtigen Tatsachen und die Meldung dieser an... ... wieso? Mit diesen Fragestellungen befasst sich der folgende Beitrag. Ina Rothe Dina Schlombs 1 Einleitung Mittlerweile ist es hinlänglich bekannt... ... ziehen? Wo hört ein Sachverhalt auf, auffällig zu sein, und wo fängt er an, verdächtig und somit meldepflichtig zu werden? * Ina Rothe, LL.M. Com. , ist...
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