Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Rüdiger Quedenfeld

Erscheinungsjahr: 2021

Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum überschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von herausragender Bedeutung. Eine prägnante „Bedienungsanleitung“ zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles Wichtige zusammenstellt: gesetzliche und regulatorische Bestimmungen, wichtige Organisationen oder auch ein speziell entwickeltes Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren. In der Neuauflage finden Sie insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Seiten V - VII
Inhaltsverzeichnis

Seiten IX - XII
Abkürzungsverzeichnis

Seiten XIII - XIX
I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung

Seiten 1 - 47
II. Umsetzung des Geldwäschegesetzes in die Praxis

Seiten 49 - 141
III. IT-basierte Überwachungssysteme

Seiten 143 - 154
IV. Immobilienmakler, Glücksspielbranche, Güterhändler

Seiten 155 - 197
V. Der Geldwäschebeauftragte und die Zentrale Stelle

Seiten 199 - 236
VI. Mögliche Geldwäsche und ihre Begehungsweisen

Seiten 237 - 242
VII. Mögliche strafbare Handlungen und ihre Begehungsweisen

Seiten 243 - 260
VIII. Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Stellen

Seiten 261 - 269
Anhang

Seiten 271 - 381
Autorenporträt

Seiten 383 - 384
Stichwortverzeichnis

Seiten 385 - 388

Als gedrucktes Werk mit dem Titel Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität erschienen.

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Stand

5., völlig neu bearbeitete Auflage